当前学科:生化化工药品技能考试
  • 题目: 多选
    根据《反洗钱法》第三十二条规定,金融机构有()之一的,由人民银行责令限期改正;情节严重的处二十万元以上五十万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他责任人员,处一万元以上五万元以下的罚款。

      A . A.违反保密规定,泄露有关信息的
      B . B.故意提供虚假材料的
      C . C.拒绝、阻碍反洗钱检查的
      D . D.未指定专人联络现场检查事项的

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