当前学科:反洗钱
  • 题目: 多选题
    根据《金融机构反洗钱规定》,中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取以下措施进行反洗钱现场检查。()

      A进入金融机构进行检查

      B询问金融机构的工作人员,要求其对有关检查事项作出说明

      C查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料,并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存

      D检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统

    答案: <查看本题扣1积分>

    查看答案

    答案不对?请尝试站内搜索