当前学科:反洗钱考试
  • 题目: 多选
    为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务,应当要求客户提供()

      A . A、有效身份证件或其他身份证明文件
      B . B、核对并登记客户身份基本信息
      C . C、联机打印身份证核查记录
      D . D、留存有效身份证件或其他身份证明文件的复印件。

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