主页
学科
搜索
账户
常见问题
当前学科:反洗钱
题目:
单选题
金融机构在履行客户身份识别义务时采取必要措施后,仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的,应()。
A
提交大额报告
B
提交可疑报告
C
提交重点可疑报告
D
提交尽职调查报告
答案:
<查看本题扣1积分>
查看答案
答案不对?请尝试站内搜索
推荐知识点:
肝硬化反复大量放腹水可引起()
试述土质路基的压实机理、影响压实的因素和压实指标。
什么是“一报告两评议”?
心理治疗医生是否成熟称职的重要条件以及心理治疗成败的关键是()
斜架车停放在驼峰上时,操作时听从指挥人员,注意()使得摩擦轨道压在摩擦轮上。
下列理论不是从对人的行为及其关系进行研究的是()。A.需求层次理论B.科学管理理论C.团体动力理论D.双因素理论
原始宗教和原始艺术是催生哲学的母体和温床。
铁木真的长子是()。
根据医用安全分析仪作业指导书,检查医用安全分析仪的供电电压应为()