A . A、居民个人在境外将外币现金存入银行卡的
B . B、居民个人通过现汇账户在国家外汇管理局审核标准以下频繁入账或提现的
C . C、非居民个人要求银行开旅行支票的
D . D、企业外汇账户有规律地存入大量外币现金的