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当前学科:反洗钱基础知识
题目:
多选
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件,可以采取以下措施,识别或者重新识别客户身份()。
A . A、要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B . B、回访客户
C . C、实地查访
D . D、向公安、工商行政管理等部门核实
答案:
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