当前学科:金融机构反洗钱
  • 题目: 单选
    狭义的客户身份识别,将银行审查、核实、确认、限制与排除客户、实际受益人、实际控制人真实身份的时间限定在什么时候?()

      A . 开立账户
      B . 办理一次性交易
      C . 金融交易
      D . 可疑金融交易发生

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