当前学科:反洗钱考试
  • 题目: 多选
    实施现场调查时,调查组可以查阅、复制被调查对象下列哪些资料()

      A . A.账户信息,包括被调查对象在金融机构开立、变更或注销账户是提供的信息和资料
      B . B.交易记录,包括被调查对象在金融机构中进行资金交易过程中留下的记录信息和相关凭证
      C . C.其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质资料
      D . D.其他与被调查对象和可疑交易活动有关的电子或音像资料

    答案: <查看本题扣1积分>

    查看答案

    答案不对?请尝试站内搜索