当前学科:金融机构反洗钱
  • 题目: 多选
    金融机构应当根据反洗钱和反恐怖融资方面的法律规定,建立和健全客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存等方面的内部操作规程,指定专人负责反洗钱和反恐融资合规管理工作,合理设计(),并定期进行内部审计,评估内部操作规程是否健全、有效,及时修改和完善相关制度。

      A . 内部制度
      B . 业务流程
      C . 操作规范
      D . 内部规范

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