当前学科:经融系统反洗钱知识竞赛
  • 题目: 单选
    反洗钱现场检查适用的法律法规和规章要准确,因此()

      A . 中国人民银行及其分支机构可通过现场检查,查处非法金融机构。
      B . 现场检查反洗钱的违规问题证据与结论之间要有“只要证据存在,检查结论必定成立”的充分严密的逻辑关系。
      C . 行政处罚适用的法律、法规和规章的条文要准确,裁量要严格。
      D . 人民银行现场检查的对象中国人民银行根据实际情况确定的,而不是法定的

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