A要求客户提交销户申请书，了解销户理由的合理性

B若为信贷客户，需确认贷款是否已偿还完毕

C若该账户为一直关注的可疑账户，应完成最后一笔该客户交易的录入，以履行可疑交易持续监控职责。

D涉及可疑交易的，是否已上报。