A金融行动特别工作组（FATF.等国际反洗钱组织公布的反洗钱不合作国家或地区

B被联合国、美国财政部海外资产控制办公室（OFAC.等列入制裁名单的国家或地区

C毒品贩卖活动猖獗的国家或地区

D欺诈或腐败猖獗的国家或地区