当前学科:第五章银行业监管及反洗钱法律规定
  • 题目: 多选
    金融机构未按照规定报送大额交易报告或可疑报告的,国务院反洗钱行政主管部门的处理措施有()。

      A . 责令限期改正
      B . 处20万元以上50万元以下罚款
      C . 直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处1万元以上5万元以下罚款
      D . 处50万元以上500万元以下罚款
      E . 责令停业整顿

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