A . A、账户资金集中转入，分散转出，跨区域交易；
B . B、账户资金快进快出，不留余额或者留下一定比例余额后转出，过渡性质明显；
C . C、拆分交易，故意规避交易限额；
D . D、账户资金金额较大，对外收付金额与单位经营规模、经营活动明显不符；
E . E、其他可疑情形。