A . 短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。
B . 金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易
C . 没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付。
D . 提前偿还贷款，与其财务状况明显不符