当前学科:银行运营主管
  • 题目: 多选题
    网点遵循“持续关注”原则严格客户身份识别,注重对客户及其日常交易的关注,对高风险客户的关注应体现在()。

      A了解其资金来源、资金用途

      B了解经济状况或者经营状况

      C了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

      D了解控股股东或者实际控制人等信息

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