当前学科:反洗钱考试
  • 题目: 多选
    通过电子汇款形式进行资金转移,当出现以下哪些情形时,可能涉嫌恐怖融资可疑交易()

      A . A.有规律地进行小额电汇,明显地企图规避达到大额交易和可疑交易报告标准
      B . B.当需要随附有关电汇始发人或电汇代办人的信息时,客户不予配合提供
      C . C.第三方代表客户进行外汇交易,然后又把交易资金电汇到其他国家和地区
      D . D.使用多个个人和企业往来帐户或非盈利组织、慈善机构账户汇集资金,然后立即在短时间内把资金转给少数外国受益人

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