当前学科:反洗钱反恐怖融资
  • 题目: 多选
    涉嫌恐怖融资可疑交易的主要特征可以从以下哪些角度分析?

      A . A.帐户及存取款特征
      B . B.电子汇兑特征
      C . C.行为异常表现
      D . D.敏感国家或地区

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