当前学科:反洗钱
  • 题目: 多选题
    为确保客户洗钱风险分类东风客观性和准确性,银行应采取()

      A对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理

      B对客户洗钱风险分类进行动态、持续的管理

      C不管影响因素如何变化也不必调整等级分类

      D根据影响因素的变化随时调整等级分类

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