A . A.未按照规定履行客户身份识别义务的
B . B.未按照规定保存客户身份资料和交易记录的
C . C.与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的
D . D.违反保密规定，泄露有关信息的
E . E.拒绝、阻碍反洗钱检查、调查，拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的。