当前学科:经融系统反洗钱知识竞赛
  • 题目: 单选
    根据《反洗钱法》的规定,在反洗钱调查中,经过中国人民银行总行负责人的批准,出现下列()情形时可以对被调查客户资金采取临时冻结措施()

      A . 该客户有向境外转款的迹象
      B . 该客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外
      C . 该客户要求将调查所涉及账户之外的其他账户资金转往境外
      D . 该客户要求将调查所涉及的账户资金转往某外籍人士的境内账户

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