银行和支付机构发现账户存在大量转入转出交易的，应当按照“了解你的客户”的原则，对单位或者个人的交易背景进行调查。 _银行运营主管_全学科试题题库

当前学科：银行运营主管

题目：判断题
银行和支付机构发现账户存在大量转入转出交易的，应当按照“了解你的客户”的原则，对单位或者个人的交易背景进行调查。
答案： <查看本题扣1积分>

查看答案

答案不对？请尝试站内搜索

推荐知识点:

什么叫担子果?担子果有哪些类型?

破产会计中的会计要素划分为哪几类？

以糖质为碳源的谷氨酸生产菌几乎都是生物素缺陷型，此物质在发酵过程中不能过量，否则谷氨酸发酵转为乳酸发酵，一般将生物素控制在（）的水平。

弯起钢筋中间部位弯折处的弯曲直径，不应小于钢筋直径（）倍。

以下对于对称密钥加密说法正确的是()。

侵权责任首先具有()，就受害人而言，这也是侵权责任最基本的功能。

在游戏的程序设计中，选择开发工具的时候需要考虑哪些因素？

技术评审的主要内容有：()。

下列各项属于信用风险计量所经历的阶段的有（）。

造成工资国民差异的原因（）。