A通过KYC、KYB发现客户明显不是网上银行适合客户
B通过“5852个人网银用户信息查询”交易查询到客户指定的接收手机号已绑定其他网银客户
C客户经常来我*行办理大额现金存取
D客户曾办理我*行网银的关闭，现重新
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