A检查企业证件原件的真伪

B审核账户是否关联过支票

C审核客户提交的签约账号是否存在通过电话银行进行转账或汇款的记录

D检查有效身份证件真伪，核对客户身份

E审核客户提交的申请书填写是否正确，是否已签字确认