A . A、短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符
B . B、短期内相同收付款人之间频繁资金收付，且交易金额接近大额交易标准
C . C、长期闲臵的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的张虎突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付
D . D、没有正常原因的多头开户、销户，且销户前出现大量资金收付