当前学科:金融机构反洗钱
  • 题目: 多选
    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的立法宗旨是()。

      A . 监测恐怖融资行为
      B . 防止利用金融机构进行洗钱活动
      C . 规范金融机构大额交易和可疑交易报告行为
      D . 规范金融机构客户身份识别行为

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