A . A、长期闲置的账户仅保有最低余额，突然间接收一笔存款或一系列存款，随后每日提取现金存款，直到所存资金全部提取完毕
B . B、用新成立的法人实体名义开立账户，而存入该账户的存款金额与该实体创办者的收入相比，远超出其预期存款水平
C . C、同一个人开立多个账户，存入多笔小额存款，而总额同其预期收入不相符
D . D、开立账户的法人实体，参与一个组织或者基金会的活动