当前学科:金融机构反洗钱
  • 题目: 单选
    以下情形金融机构应作为大额交易报告的是()

      A . 李四于6月4日先后向中国银行西九路支行存入现金9万、7万、5万元
      B . 以李四为法人的好鑫晴公司于6月4日在工商银行西山路支行从其银行账户向个体户王五银行账户转账18万美元
      C . 刘丙于6月4日在农业银行王齐支行从其个人账户向李四个人账户转账20万元
      D . 张三于6月4日在农业银行幸福支行从其个人账户向宋六个人账户转账30万元

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