A拟给予暂停或者停止经营结汇、售汇业务处罚的；

B给予暂停或者停止经营外汇业务处罚的；

C拟给予法人或者其他组织等值100万元人民币以上罚（没）款处罚的；

D拟给予自然人等值1万元人民币以上罚（没）款处罚的；

E法律、法规规定可以要求举行听证的其他情形。