当前学科:银行高管
  • 题目: 多选题
    依据《中华人民共和国反洗钱法》,下列关于金融机构反洗钱义务的说法正确的是:()

      A应当建立健全反洗钱内部控制制度

      B应当建立客户身份识别制度

      C在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料

      D应当按照反洗钱预防、监控制度的要求开展反洗钱培训和宣传工作

    答案: <查看本题扣1积分>

    查看答案

    答案不对?请尝试站内搜索