主页
学科
搜索
账户
常见问题
当前学科：反洗钱
题目：
多选题
配合开展反洗钱调查所得到的信息可以用作（）
A
建立反洗钱检查档案库
B
建立案件线索档案库
C
客户身份的重新识别
D
发现反洗钱工作中的合规风险
答案：
<查看本题扣1积分>
查看答案
答案不对？请尝试站内搜索
推荐知识点:
分程控制系统中，调节器输出的分程，是通过阀门（）实现的。
对通过函证无法证实的应收账款，注册会计师应当执行的最有效的审计程序是()。
机体阴偏衰与下列哪两脏的关系最密切()
如果要播放演示文稿，可以使用（）。
中压主汽门前有几路疏水？
食品污染不包括（）
联合循环的汽轮机系统中为什么不抽取蒸汽去加热给水？
在信用证支付方式下，开具汇票的依据是信用证，而在托收和汇付方式下，开具汇票的依据是买卖合同。
各级疾病预防控制机构（）
溃疡性结肠炎的病理改变正确的是（）