A反洗钱内控制度必须结合业务

B反洗钱内控制度必须保持稳定性，与金融机构的经营规模、业务范围和风险特点无关

C反洗钱内控制度必须能够发现和识别可疑交易

D反洗钱内控制度必须适合金融机构特点及实现动态管理