当前学科:金融机构反洗钱
  • 题目: 多选
    对符合下列条件之一的大额交易,未发现该交易可以的,金融机构可以不报告()。

      A . 自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换。
      B . 金融机构内部资金调拨。
      C . 国际金融组织和外国政府贷款转贷业务下的债务掉期交易。
      D . 金融机构在黄金交易所进行的黄金交易。

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