当前学科:国际金融
  • 题目: 多选
    在办理跨境交易时,银行操作人员进行客户身份识别工作主要内容包括()。

      A . 了解实际控制客户的自然人
      B . 了解交易的实际受益人
      C . 核对客户的有效身份证件并登记客户身份基本信息
      D . 留存有效身份证件的复印件

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