A客户洗钱风险等级分类资料保存期限为自销户之日起至少保存5年
B每季度通过反洗钱系统“风险评级”功能模块下载并保存本机构客户风险评级的电子信息
C每季度通过反洗钱系统“调查分析”功能模块下载并保存本机构“强化尽职调查表”
D高风险和次高风险客户的“强化尽职调查表”应打印留存纸质档案
答案： <查看本题扣1积分>
查看答案
答案不对？请尝试站内搜索