当前学科:经融系统反洗钱知识竞赛
  • 题目: 多选
    金融机构在为客户向境外汇出资金时,发现信息要素缺失时,可采取哪些替代性措施?()

      A . A.汇款人没有在本金融机构开户,金融机构无法登记汇款人账号的,可登记交易流水号
      B . B.汇款人没有在本金融机构开户,金融机构无法登记汇款人账号的,可登记汇款人姓名或名称
      C . C.汇款人没有在本金融机构开户,金融机构无法登记汇款人账号的,可登记汇款凭证号码
      D . D.境外收款人住所不明确的,金融机构可登记接收汇款的境外机构所在地名称
      E . E.境外收款人住所不明确的,金融机构可登记境外收款人的身份证件号码

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