当前学科:反洗钱
  • 题目: 多选题
    A银行的反洗钱系统会定期提示身份证件过期的客户信息,对于系统提示的过期信息,A银行应采取以下哪些措施()

      A设置合理期限让客户前来更新身份证件

      B及时采取多种措施提示客户前来更新身份证件

      C在客户前来柜台办理业务时,要求客户先更新身份证件

      D对超过合理期限未更新身份证件的客户,对其网上银行交易采取相关限制措施

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