当前学科:银行运营主管
  • 题目: 多选题
    柜台银行卡业务风险点包括( )。

      A未对银行卡真伪进行审核。签名条有“样卡”字样,签名条上无签名,有打洞、剪角、毁改、涂改痕迹

      B在办理需提供身份证件的银行卡业务时,未严格按有关要求审核客户信息。银行卡卡面姓名与客户身份证件姓名不符等

      C无卡存款或转账存入银行卡账户未仔细核对存入账户户名

      D对于异地卡存、取款等交易,抹账时违规操作

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