A建立收益导向的反洗钱防控体系，合理配置资源

B从严监控客户核心资料信息修改、非交易过户和异户资金划转

C严格遵守资金清算制度，对现金支付进行控制和监控

D建立符合行业特征的客户风险识别和可疑交易分析机制