A建立员工合规及案防培训体系，制定合规及案防培训计划和重点业务培训方案

B强化员工职业规范约束，将员工入职前背景考察、员工职业操守、八小时内外行为监督等纳入案防管理范畴

C强化员工异常行为监测，加强对员工参与民间借贷、非法集资、充当资金掮客、洗钱、涉黄、涉赌、涉毒、经商办企业、过度消费及负债、频繁请假等异常行为的监督检查与排查力度

D规范信访举报制度，对员工积极检举、抵制违法违规行为和堵截案件视实际情况给予奖励