A应当明确专人负责大额和可疑交易报告工作

B应当规定大额交易和可疑交易在内部发现、分析、审核及上报的工作流程

C应当规定涉嫌恐怖融资可疑交易报告的情形与流程

D应当规定涉嫌洗钱案件线索的分析、监测与报告流程