当前学科:经融系统反洗钱知识竞赛
  • 题目: 多选
    反洗钱调查的强制性体现在哪些方面?()

      A . A.对人民银行来说,在反洗钱调查过程中有权依法使用各种强制手段,如询问、查阅、复制、封存和临时冻结措施
      B . B.对金融机构来说,在反洗钱调查过程中负有积极配合义务,如实提供有关文件和资料,不得拒绝或阻碍
      C . C.人民银行在反洗钱调查过程中,要根据收集的资料,对可疑交易活动是否涉嫌洗钱犯罪进行主观判断
      D . D.反洗钱调查不能公开进行,更不能吸收被调查对象参与和听取被调查对象的意见
      E . E.人民银行调查人员以及金融机构的工作人员,均不得违反规定泄露其知悉的调查情况

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