A . 上一年度发生严重违法违规行为的
B . 出现可能发生信息泄露征兆的
C . 出现财务状况异常或者严重亏损的
D . 被大量投诉的
E . 未按《征信机构管理办法》规定报送相关材料的
F . 中国人民银行认为需要重点监管的其他情形