A . 上一年度发生严重违法违规行为的B . 出现可能发生信息泄露征兆的C . 出现财务状况异常或者严重亏损的D . 被大量投诉的E . 未按《征信机构管理办法》规定报送相关材料的F . 中国人民银行认为需要重点监管的其他情形
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