A . 自然人银行账户频繁进行现金收付的，金融机构应当报告可疑交易报告
B . 自然人银行账户一次性大额存取现金，金融机构应当报告可疑交易报告
C . 自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织汇款的，金融机构应当报告可疑交易报告
D . 自然人经常存入境外开立的旅行支票的，金融机构应当报告可疑交易报告