主页
学科
搜索
账户
常见问题
当前学科:反洗钱
题目:
多选题
根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定金融机构,应当履行哪些反洗钱义务()
A
依法采取预防、监控措施
B
建立健全客户身份识别制度
C
建立健全客户身份资料和交易记录保存制度
D
建立健全大额交易和可疑交易报告制度
答案:
<查看本题扣1积分>
查看答案
答案不对?请尝试站内搜索
推荐知识点:
用齿条刀具加工标准齿轮时,齿轮分度圆与齿条刀具中线(),加工变位齿轮时,中线与分度圆不相切。被加工齿轮与齿条刀具相“啮合”时,齿轮节圆与分度圆()。
19世纪70年代初,几乎同时独立提出主观价值论有三位经济学家。以下()没有提出主观价值论。
ABC公司通常使用年数和计折旧法计算资产折旧。他们购买了一台价值$15,000的计算机,在第三年末该机可以$3,000的价格出售,则第三年所提的折旧为:()
肾活检石蜡包埋切片常用的固定液有()
钻孔灌注桩的沉渣厚度控制对其承载力影响非常大,沉渣控制通常以“一清”、“二清”来保证,“二清”的时间点为()。
下列各项法律中属于经济法的是( )
计件工资
谈判人员应具备()。
经过热处理的钢材都可得到较高的硬度和耐磨性
计算题:某脱硫装置原料气H2S含量为0.2%(V),CO2含量为1%(V),净化气中CO2的含量为0.8%(V),求CO2的共吸率。