当前学科:经融系统反洗钱知识竞赛
  • 题目: 多选
    反洗钱调查的法律或规范依据包括()

      A . A.《反洗钱法》和《中国人民银行法》
      B . B.《行政复议法》、《行政诉讼法》、《国家赔偿法》及相关司法解释
      C . C.《金融机构反洗钱规定》(2006)和《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(2006)
      D . D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》(2007)
      E . E.《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》(银发[2007]158号文发布)

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