A . 办理售汇业务时,逐笔审核境内个人或境外个人的身份证件,并留存证件复印件。B . 办理单笔金额在等值1000美元以上(含)的购汇取钞,应对居民身份证进行联网核查,并打印联网核查记录。C . 完整性审核:包括客户姓名、国籍、证件、币种、金额、外币支付方式、购汇种类等。D . 合规性审核:购汇资金用途栏,境内个人填写外币资金用途属性,境外个人无须填写。
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