A认定为“非监控名单人员/机构”，继续交易

B认定为“是监控名单人员/机构”，退出交易

C经对现有客户资料中的身份信息核实后仍不能认定的，可以先办理后要求其补充提供身份信息

D经对现有客户资料中的身份信息核实后仍不能认定，要求其补充提供身份信息的，认定为“需客户补充信息后认定”，退出交易