A . 农业银行研制了疑似地下钱庄、诈骗、传销、集资、赌博、贩毒、恐怖融资、涉税、贪腐等相应洗钱风险模型
B . 金融机构应在可疑交易发生后的5个工作日内报告
C . 报告级别为“一般可疑”的报告，由二级分行审核完毕后通过系统上报
D . 报告级别为“重点可疑”及以上级别的可疑报告由二级、一级分行、总行逐级审核通过系统上报