当前学科:反洗钱基础知识
  • 题目: 多选
    金融机构反洗钱工作的法律依据有()

      A . 《反洗钱法》
      B . 《金融机构反洗钱规定》
      C . 《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》
      D . 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

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